La definizione di persona politicamente esposta (PEP) è un individuo con un ruolo politico di alto profilo, oa cui è stata affidata un'importante funzione pubblica. Presentano un rischio maggiore di coinvolgimento nel riciclaggio di denaro e/o nel finanziamento del terrorismo a causa della posizione che ricoprono.
Chi sarebbe considerato una persona politicamente esposta?
I PEP possono essere: capi di stato, capi di governo, ministri e vice o assistenti ministri. membri del Parlamento. membri delle corti dei conti o dei consigli delle banche centrali.
Come si determina se qualcuno è un PEP?
La Raccomandazione 12 del GAFI definisce un PEP come essere qualcuno a cui è stata (ma potrebbe non essere più) affidata una funzione pubblica di primo piano. Il linguaggio della Raccomandazione 12 è coerente con un possibile approccio aperto (cioè "una volta che un PEP – potrebbe sempre rimanere un PEP").
Quali sono i tre tipi di persone politicamente esposte?
Chi si qualifica come PEP in Canada?
- Capi di Stato.
- Politici anziani.
- Alti funzionari dei partiti politici.
- Alti funzionari governativi o giudiziari.
- Ufficiali militari di alto rango.
- Dirigenti in società ed enti statali.
Quali dei seguenti sarebbero esempi di persone politicamente esposte?
La definizione del Glossario di persona politicamente esposta fornisce alcuni esempi ditipi di importanti funzioni pubbliche che un individuo può essere o può essere stato affidato da un governo straniero o nazionale (ad es. Capi di Stato o di governo, politici di alto livello, alto governo, autorità giudiziarie o militare …
