I casi minori di check kite possono comportare accuse di reato minore, a seconda delle leggi statali. Tuttavia, il check kiting che comporta assegni di grandi dimensioni o controlli multipli di solito si tradurrà in accuse penali penali.
Qual è il costo del check kite?
Il kite è un crimine grave ed è uno dei tipi di reati dei colletti bianchi più forzati. I trasgressori per la prima volta possono subire sanzioni molto severe, tra cui multe di $ 500.000 o più come e più di 20 anni di carcere.
Cosa rende il check kite un crimine?
Secondo la legge dello stato della California, il codice penale § 476a è il modo in cui viene perseguito il check kiting. Per essere condannato per questo, l'accusa deve provare che uno ha scritto consapevolmente un assegno sapendo che non c'erano fondi sufficienti per coprire l'intero importo dell'assegno e così facendo, sperava di ottenere qualcosa in cambio per aver superato l'assegno.
Le banche perseguono il check kiting?
Un'analisi di check kite è un'indagine ad alta intensità di lavoro. … Negli Stati Uniti, gli aquiloni sono perseguiti ai sensi del titolo 18, sezione del codice degli Stati Uniti 1344, che è definito come ottenere i fondi di una banca federale con false pretese.
Il check kite è illegale?
Il check kite è il processo illegale di emettere un assegno su un conto bancario con fondi inadeguati per coprire quell'assegno. Il check kiting si basa sul fatto che le banche impiegano alcuni giorni (o anche più tempo per gli assegni internazionali) per determinare che un assegno non è valido.
