Al 21 febbraio 2020, solo due paesi erano nella lista nera del GAFI: Corea del Nord e Iran.
Rapporti sulla lista nera del GAFI
- Bahamas.
- Isole Cayman.
- Isole Cook.
- Israele.
- Libano.
- Stati Uniti d'America.
- Isole Marshall.
- Nauru.
Cosa significa essere nella lista nera di un paese?
Principali da asporto. Una lista nera è un elenco di persone, organizzazioni o paesi penalizzati perché si ritiene che siano coinvolti in attività sfavorevoli o non etiche. Una lista nera può essere un database gestito da qualsiasi entità, da una piccola impresa a un ente intergovernativo.
Cosa succede quando un paese viene inserito nella lista nera del GAFI?
Lista nera: i paesi noti come Paesi o territori non cooperativi (NCCT) vengono inseriti nella lista nera. Questi paesi supportano il finanziamento del terrorismo e le attività di riciclaggio di denaro. Il GAFI rivede regolarmente la lista nera, aggiungendo o eliminando voci.
Quale paese è nella lista GRIGIA?
Pakistan è stato mantenuto nella lista grigia, o nell'elenco dei paesi sotto "maggior monitoraggio", poiché il watchdog delle Nazioni Unite con sede a Parigi lo ha giudicato carente nel perseguire la massima leadership delle Nazioni Unite Gruppi terroristici designati dal Consiglio di sicurezza. L'elenco include Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda e i talebani.
Il Pakistan è ancora nella lista nera?
Il governo guidato dal Primo Ministro Imran Khan ha subito pressioni per salvare il Pakistan dall'essere inserito nella lista nera per finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. … Il Pakistan è nella lista grigia del GAFI da giugno 2018 per questioni relative al finanziamento del terrorismo.
