ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, l'ex proprietaria e operatrice di un'attività di Martinsville riciclava più di 4,3 milioni di dollari di profitti per un cartello internazionale della droga, è stato condannato la scorsa settimana dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti a 96 mesi di prigione federale.
Come fa il cartello a lavare i soldi?
Una volta che la sua droga è stata contrabbandata negli Stati Uniti e venduta, ha dovuto in qualche modo riciclare il denaro. … I trafficanti di droga lo fanno acquistando oggetti facilmente vendibili come vestiti o elettronica da una società legittima negli Stati Uniti, e poi vendendo gli articoli dall' altra parte del confine per pesos.
Perché i cartelli della droga riciclano denaro?
Il motivo per cui criminali e gruppi terroristici devono riciclare i propri fondi è legittimarli, prima di introdurli nel sistema finanziario come valuta legale. Il riciclaggio di denaro è il processo di conversione dei proventi illeciti in denaro "pulito", che non può essere ricondotto alla fonte di reddito originaria.
Quale banca utilizza il cartello?
HSBC ha fornito servizi di riciclaggio di denaro per oltre 881 milioni di dollari a vari cartelli della droga tra cui il cartello messicano di Sinaloa e il cartello colombiano di Norte del Valle.
Quanto denaro della droga viene riciclato negli Stati Uniti?
Gli Stati Uniti sono spesso visti come un luogo ideale in cui i trafficanti possono riciclare i propri profitti. Circa 300 miliardi di dollari in denaro sporco vengono riciclati nel paese ogni anno, secondo il Dipartimento del Tesoro. Inalmeno un terzo è legato ai proventi illeciti di droga legati principalmente ai cartelli colombiani e messicani.
