Qualsiasi atto illegale che implichi l'uso dell'inganno per ottenere denaro o altri beni da un istituto finanziario, o dai depositanti di una banca, è spesso classificato come frode bancaria. Come altri reati di frode, la frode bancaria comporta l'uso di uno "schema o artificio" per ottenere qualcosa di valore.
Qual è la sanzione per aver frodato un istituto finanziario?
(2) per ottenere denaro, fondi, crediti, beni, titoli o altri beni posseduti da, o sotto la custodia o il controllo di un istituto finanziario, per mezzo di pretese, dichiarazioni, dichiarazioni false o fraudolente o promesse; sarà multato non più di $ 1.000.000 o incarcerato non più di 30 anni, o entrambi.
Cosa significa frodare una banca?
Frode bancaria si verifica quando informazioni false, ingannevoli o false vengono utilizzate per rubare da una banca, un istituto finanziario o dai depositanti di una banca.
Quali sono i diversi tipi di frodi finanziarie?
5 Tipi di frode finanziaria che ti costeranno la tua libertà
- Appropriazione indebita di fondi. La più comune di tutte le frodi finanziarie è l'appropriazione indebita di fondi. …
- Corruzione e corruzione. Un altro tipo comune di frode finanziaria è la corruzione. …
- Furto e appropriazione indebita dei dipendenti. …
- Furto di identità. …
- Schemi Ponzi.
Puoi andare in prigione per aver mentito alla banca?
La sanzione per frode bancaria variaa seconda delle accuse esatte che l'imputato deve affrontare. Ma in generale, le accuse di frode bancaria includono il carcere e le multe. Ad esempio, per un individuo condannato per un reato in una prigione statale per falso, la condanna potrebbe includere fino a 2 anni di carcere e fino a $ 10.000 di multa.
